证券代码：835133 证券简称：双龙电机 主办券商：开源证券 双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 分。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 835133 双龙电机 2025 年 5 月 16 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排 本公司拟聘请北京德恒（杭州）律师事务所廖祥正律师、蒋铭律师为本次股东大会进行见证。 （七）会议地点 盐城市经济技术开发区希望大道南路 56 号（公司办公楼二楼会议室）。二、会议审议事项 （一）审议《于
》 2024 年度董事会工作报告对 2024 年公司各方面工作进行了总结，并对董事 会运作情况、股东大会运作情况以及董事、高级管理人员变动情况进行了说明，详见《2024 年度董事会工作报告》。 （二）审议《关于
》 2024 年度监事会工作报告对 2024 年公司监事会运作情况、监事会对公司依 法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、关联交易、对外担保情况、监事变动情况等六个方面做了汇报，详见《2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于
》 2024 年度财务决算报告主要对 2024 年公司财务状况、经营成果、现金流量 情况、所有者权益变动情况以及主要财务指标等五个方面进行了说明，详见《2024年度财务决算报告》。 （四）审议《关于
》 2025 年度财务预算报告根据公司实际情况对 2025 年公司资金需求计划 、 收入计划、费用计划以及投资计划等四个方面进行了预算，详见《2025 年度财务预算报告》。 （五）审议《关于 2024 年度不进行利润分配事项的议案》 经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于公司所有者的净利润为 9,240,684.48 元；2024 年末，公司未分配利润数为86,167,000.01 元。 为了支持公司经营发展，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。 （六）审议《关于
